公司治理
董事会
| 标题 | 下载 |
|---|---|
| 董事会成员多元化 |
|
| 选任程序 |
|
董事会成员
| 职称 | 姓名 | 任期 | 主要学经历 |
|---|---|---|---|
| 董事长 | 严瑞雄 | 109/06/11-112/06/10 |
东台精机(股)公司董事长暨总经理 成功大学机械工程系学士 |
| 董事/总经理 | 陈赞仁 | 109/06/11-112/06/10 |
群创光电(股)公司总厂长 台湾科技大学机械工程硕士 |
| 董事 | 三新投资股份有限公司代表人：严正 | 109/06/11-112/06/10 |
三新(股)公司董事长特助 美国哥伦比亚大学工业工程硕士 |
| 董事 | 三新投资股份有限公司代表人：严华洲 | 109/06/11-112/06/10 |
三新(股)公司董事长 椿亿实业(股)公司董事长 中原大学土木系学士 |
| 董事 | 瑟正璐投资有限公司代表人：严璐 | 109/06/11-112/06/10 |
东台精机总管理处特助 美国西北大学整合营销硕士 |
| 董事 | 东台精机股份有限公司代表人：姚福财 (110/02/18解任) |
109/06/11-110/02/18 |
东台精机总经理室 项目经理 长荣大学管理学院EMBA硕士 |
| 董事 | 东台精机股份有限公司代表人：郭俊良 (110/02/18就任) |
110/02/18-112/06/10 |
弘迈股份有限公司董事长 政治大学经营管理硕士学程全球企业家组硕士 |
| 董事 | 灿英投资股份有限公司代表人：黄伟宗 | 109/06/11-112/06/10 |
富临科技工程(股)公司董事 美国加州大学洛杉矶分校物理及天文博士 |
| 董事 | 敦麒投资有限公司代表人：林书贤 | 109/06/11-112/06/10 |
达振创业投资(股)公司董事/志圣工业(股)公司独立董事 淡江大学化工系学士 |
| 独立董事 | 林宜静 | 109/06/11-112/06/10 |
静诚会计师事务所会计师 勤业众信联合会计师事务所审计部协理 东海大学会计学系学士 |
| 独立董事 | 郑友仁 | 109/06/11-112/06/10 |
成功大学生物医学工程学系讲座教授 美国Case Western Reserve大学机械工程博士 |
| 独立董事 | 陈峰志 | 109/06/11-112/06/10 |
国家实验研究院台湾仪器科技研究中心副主任 成功大学机械工程研究所博士 |
独立董事
| 项目 | 下载 |
|---|---|
| 资格条件 |
|
独立董事成员
| 职称 | 姓名 | 任期 | 主要学经历 |
|---|---|---|---|
| 独立董事 | 林宜静 | 109/06/11-112/06/10 |
静诚会计师事务所会计师 勤业众信联合会计师事务所审计部协理 东海大学会计学系学士 |
| 独立董事 | 郑友仁 | 109/06/11-112/06/10 |
成功大学生物医学工程学系讲座教授 美国Case Western Reserve大学机械工程博士 |
| 独立董事 | 陈峰志 | 109/06/11-112/06/10 |
国家实验研究院台湾仪器科技研究中心副主任 成功大学机械工程研究所博士 |
董事会重要决议
| 年度决议纪录 | 下载 |
|---|---|
| 111年度董事会重要决议 |
|
| 110年度董事会重要决议 |
|
| 109年度董事会重要决议 |
|
| 108年度董事会重要决议 |
|
| 107年度董事会重要决议 |
|
| 106年度董事会重要决议 |
|
功能性委员会
| 项目 | 下载 |
|---|---|
| 最近期薪酬委员会运作情形 |
|
| 东捷董事会授权其下设置审计委员会及薪资报酬委员会两个功能性委员会， 以辅助董事会之运作。 |
|
| 最近期审计委员会运作情形 |
|
第二届审计委员会成员
| 职称 | 姓名 | 任期 | 主要学经历 |
|---|---|---|---|
| 召集人 | 林宜静 | 109/06/11-112/06/10 |
静诚会计师事务所会计师 勤业众信联合会计师事务所审计部协理 东海大学会计学系学士 |
| 审计委员 | 郑友仁 | 109/06/11-112/06/10 |
成功大学生物医学工程学系讲座教授 美国Case Western Reserve大学机械工程博士 |
| 审计委员 | 陈峰志 | 109/06/11-112/06/10 |
国家实验研究院台湾仪器科技研究中心副主任 成功大学机械工程研究所博士 |
第四届薪资报酬委员会成员
| 职称 | 姓名 | 任期 | 主要学经历 |
|---|---|---|---|
| 召集人 | 林宜静 | 109/06/11-112/06/10 |
静诚会计师事务所会计师 勤业众信联合会计师事务所审计部协理 东海大学会计学系学士 |
| 薪酬委员 | 郑友仁 | 109/06/11-112/06/10 |
成功大学生物医学工程学系讲座教授 美国Case Western Reserve大学机械工程博士 |
| 薪酬委员 | 陈峰志 | 109/06/11-112/06/10 |
国家实验研究院台湾仪器科技研究中心副主任 成功大学机械工程研究所博士 |
内部治理
| 项目 | 下载 |
|---|---|
| 110年度董事进修汇总表 |
|
| 内部控制制度声明书 |
|
| 内部稽核组织及运作 |
|
| 108年度董事进修汇总表 |
|
| 主要股东名单 |
|
| 109年度董事进修汇总表 |
|
| 公司治理单位(独立董事)与内部稽核主管及会计师之沟通情形 |
|
重要规章
| 项目 | 下载 |
|---|---|
| 公司章程 |
|
| 董事会议事规范 |
|
| 董事会绩效评估办法 |
|
| 处理董事要求之标准作业程序 |
|
| 审计委员会组织规程 |
|
| 薪资报酬委员会组织规程 |
|
| 股东会议事规则 |
|
| 取得或处分资产处理程序 |
|
| 资金贷与他人作业程序 |
|
| 内部重大信息处理作业程序 |
|
| 背书保证作业管理办法 |
|
公司治理
董事会
| 标题 | 下载 |
|---|---|
| 董事会成员多元化 |
|
| 选任程序 |
|
董事会成员
| 职称 | 姓名 | 任期 | 主要学经历 |
|---|---|---|---|
| 董事长 | 严瑞雄 | 109/06/11-112/06/10 |
东台精机(股)公司董事长暨总经理 成功大学机械工程系学士 |
| 董事/总经理 | 陈赞仁 | 109/06/11-112/06/10 |
群创光电(股)公司总厂长 台湾科技大学机械工程硕士 |
| 董事 | 三新投资股份有限公司代表人：严正 | 109/06/11-112/06/10 |
三新(股)公司董事长特助 美国哥伦比亚大学工业工程硕士 |
| 董事 | 三新投资股份有限公司代表人：严华洲 | 109/06/11-112/06/10 |
三新(股)公司董事长 椿亿实业(股)公司董事长 中原大学土木系学士 |
| 董事 | 瑟正璐投资有限公司代表人：严璐 | 109/06/11-112/06/10 |
东台精机总管理处特助 美国西北大学整合营销硕士 |
| 董事 | 东台精机股份有限公司代表人：姚福财 (110/02/18解任) |
109/06/11-110/02/18 |
东台精机总经理室 项目经理 长荣大学管理学院EMBA硕士 |
| 董事 | 东台精机股份有限公司代表人：郭俊良 (110/02/18就任) |
110/02/18-112/06/10 |
弘迈股份有限公司董事长 政治大学经营管理硕士学程全球企业家组硕士 |
| 董事 | 灿英投资股份有限公司代表人：黄伟宗 | 109/06/11-112/06/10 |
富临科技工程(股)公司董事 美国加州大学洛杉矶分校物理及天文博士 |
| 董事 | 敦麒投资有限公司代表人：林书贤 | 109/06/11-112/06/10 |
达振创业投资(股)公司董事/志圣工业(股)公司独立董事 淡江大学化工系学士 |
| 独立董事 | 林宜静 | 109/06/11-112/06/10 |
静诚会计师事务所会计师 勤业众信联合会计师事务所审计部协理 东海大学会计学系学士 |
| 独立董事 | 郑友仁 | 109/06/11-112/06/10 |
成功大学生物医学工程学系讲座教授 美国Case Western Reserve大学机械工程博士 |
| 独立董事 | 陈峰志 | 109/06/11-112/06/10 |
国家实验研究院台湾仪器科技研究中心副主任 成功大学机械工程研究所博士 |
独立董事
| 项目 | 下载 |
|---|---|
| 资格条件 |
|
独立董事成员
| 职称 | 姓名 | 任期 | 主要学经历 |
|---|---|---|---|
| 独立董事 | 林宜静 | 109/06/11-112/06/10 |
静诚会计师事务所会计师 勤业众信联合会计师事务所审计部协理 东海大学会计学系学士 |
| 独立董事 | 郑友仁 | 109/06/11-112/06/10 |
成功大学生物医学工程学系讲座教授 美国Case Western Reserve大学机械工程博士 |
| 独立董事 | 陈峰志 | 109/06/11-112/06/10 |
国家实验研究院台湾仪器科技研究中心副主任 成功大学机械工程研究所博士 |
董事会重要决议
| 年度决议纪录 | 下载 |
|---|---|
| 111年度董事会重要决议 |
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| 110年度董事会重要决议 |
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| 109年度董事会重要决议 |
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| 108年度董事会重要决议 |
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| 107年度董事会重要决议 |
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| 106年度董事会重要决议 |
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功能性委员会
| 项目 | 下载 |
|---|---|
| 最近期薪酬委员会运作情形 |
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| 东捷董事会授权其下设置审计委员会及薪资报酬委员会两个功能性委员会， 以辅助董事会之运作。 |
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| 最近期审计委员会运作情形 |
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第二届审计委员会成员
| 职称 | 姓名 | 任期 | 主要学经历 |
|---|---|---|---|
| 召集人 | 林宜静 | 109/06/11-112/06/10 |
静诚会计师事务所会计师 勤业众信联合会计师事务所审计部协理 东海大学会计学系学士 |
| 审计委员 | 郑友仁 | 109/06/11-112/06/10 |
成功大学生物医学工程学系讲座教授 美国Case Western Reserve大学机械工程博士 |
| 审计委员 | 陈峰志 | 109/06/11-112/06/10 |
国家实验研究院台湾仪器科技研究中心副主任 成功大学机械工程研究所博士 |
第四届薪资报酬委员会成员
| 职称 | 姓名 | 任期 | 主要学经历 |
|---|---|---|---|
| 召集人 | 林宜静 | 109/06/11-112/06/10 |
静诚会计师事务所会计师 勤业众信联合会计师事务所审计部协理 东海大学会计学系学士 |
| 薪酬委员 | 郑友仁 | 109/06/11-112/06/10 |
成功大学生物医学工程学系讲座教授 美国Case Western Reserve大学机械工程博士 |
| 薪酬委员 | 陈峰志 | 109/06/11-112/06/10 |
国家实验研究院台湾仪器科技研究中心副主任 成功大学机械工程研究所博士 |
内部治理
| 项目 | 下载 |
|---|---|
| 110年度董事进修汇总表 |
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| 内部控制制度声明书 |
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| 内部稽核组织及运作 |
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| 108年度董事进修汇总表 |
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| 主要股东名单 |
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| 109年度董事进修汇总表 |
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| 公司治理单位(独立董事)与内部稽核主管及会计师之沟通情形 |
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重要规章
| 项目 | 下载 |
|---|---|
| 公司章程 |
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| 董事会议事规范 |
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| 董事会绩效评估办法 |
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| 处理董事要求之标准作业程序 |
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| 审计委员会组织规程 |
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| 薪资报酬委员会组织规程 |
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| 股东会议事规则 |
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| 取得或处分资产处理程序 |
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| 资金贷与他人作业程序 |
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| 内部重大信息处理作业程序 |
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| 背书保证作业管理办法 |
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